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admin 娛樂早知道 2019-11-15 164 0

原標題:凱運出資集資欺詐 三人判刑最高十年

  10月15日,山東省濟南市市中區人民法院(簡稱“濟南市中法院”)發布刑事判定書,以集資欺詐罪判處季利民有期徒刑十年,并處罰金人民幣六萬元;以不合法吸收大眾存款罪判處鄭建芳有期徒刑三年九個月,并處罰金人民幣五萬元;以不合法吸收大眾存款罪判處尚戰峰有期徒刑一年十個月,并處罰金人民幣二萬元。

  據判定書發表,2014年8月1日,被告人鄭建芳建立山東凱運出資有限公司(簡稱“凱運出資”),運營規模包含以自有財物出資等,并經過印制合同和宣揚單、招聘職工等方法預備吸收大眾資金。同年8月中下旬,鄭建芳以200萬元左右的價格將山東凱運出資有限公司轉讓給被告人季利民用于吸收大眾資金,并約好用公司后期吸收的資金付出轉讓費。

  同年8月25日,鄭建芳將公司法定代表人改變為被告人尚戰峰,運營規模未改變。2014年8月至12月,季利民作為公司實踐操控人擔任公司全面事務,尚戰峰作為總經理擔任日常辦理,在未經有關部門同意吸收資金的情況下,經過發傳單等方法向社會揭露宣揚,虛擬將款用于伊川縣萬方塑業有限公司日常運營的現實,以付出高息報答為釣餌,許諾到期準時返還本息,騙取了集資參與人的信賴。

  到同年12月2日,山東凱運出資有限公司向臧某甲、林某甲等49人吸收資金285萬元,沒有償還資金2684160元。季利民集資后沒有用于生產運營活動,且將部分集資款作為轉讓費付出給鄭建芳,致使集資款不能返還。

  2014年12月14日,被告人尚戰峰到公安機關投案并被取保候審,后在監視居住期間逃跑,2019年1月13日在伊川縣城關鎮南府店小學門口被捕獲。2015年2月13日,被告人季利民被捕獲并被取保候審,后在監視居住期間逃跑,2018年9月17日在伊川縣中溪村被捕獲。2015年8月26日,被告人鄭建芳被捕獲并被刑事拘留,后在取保候審期間逃跑,2017年12月11日在家中被捕獲。

  案發后,公安機關追繳資金121479.5元,該款暫扣于公安機關,被告人季利民、尚戰峰別離退繳資金199990元和10萬元。

  于2019年6月24日,濟南市市中區人民檢察院以《濟市中檢公刑訴〔2019〕271號起訴書》指控被告人季利民犯集資欺詐罪、被告人鄭建芳、尚戰峰犯不合法吸收大眾存款罪,并向濟南市中法院提起公訴,同年7月18日揭露開庭進行了審理。

  濟南市中法院于8月13日判處季利民有期徒刑十年,并處罰金人民幣六萬元;判處鄭建芳有期徒刑三年九個月,并處罰金人民幣五萬元;判處尚戰峰有期徒刑一年十個月并處罰金人民幣二萬元。此外,濟南市中法院還判定季利民、尚戰峰退繳現金299990元及追繳到案的違法所得121479.5元一并按份額發還集資參與人,責令鄭建芳退賠違法所得85.4萬元,缺乏部分責令被告人季利民持續退賠并依照平等準則別離發還。

  依據啟信寶數據顯現,凱運出資注冊于2014年8月1日,注冊資本3000萬,法定代表人為尚戰峰,季利民與尚戰峰別離持有50%的股份,該企業于2018年5-18日被撤消。

(責任編輯:DF120)

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